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跑路平台侦破难度大

发布时间:2021-01-21 15:42:35 阅读: 来源:油溶性咪唑啉厂家

2013年6月上线的东方创投在短短4个月的时间里吸收公众存款1.3亿元,涉及投资人1325名。直至去年10月1日停止提现时,该平台投资人尚未提现的资金共有5250万元。

随后的2013年11月,东方创投负责人邓某和李某相继自首。在历时9个月取证、调查、审理后,2014年7月,深圳市罗湖区人民法院对东方创投案做出了一审宣判。

事实上,早在东方创投案之前,各地已有多家P2P借贷平台被立案调查。据零壹数据统计,仅2013年11月就有包括安徽的徽州贷、铜都贷,江苏的乾坤贷,山东的乐网贷,深圳的鹏城贷5家,但目前都未出判决结果。

律师表示,耗时较长的原因是此类案件均进入刑事诉讼程序,根据我国刑事司法制度,一般仅侦查阶段最长可达7个月,加上审查起诉阶段和法院审判阶段,一般在1年半到两年时间才能走完程序。

“另外,此类案件证据收集难度大,时间跨度长,网贷平台后台数据及投资人在第三方支付转账记录需一一对应,经侦或网安部门立案后通常要跨省办案,费时费力。”肖飒称。

一位资深的P2P从业人士告诉记者,已经立案的问题平台普遍面临两大难题,这也是案件往往久拖未决的原因:一是立案以后人跑路了,然后公安机关开始通缉,何时能抓到人就很难说了。

“第二种情况是人抓住了,但取证困难。”该人士告诉记者,由于涉及的投资人众多,通常搜集证据时间周期特别长。根据以往的处理方式,警方会对所有的投资人发协查通告,要求他们去各自所在地派出所提交打款记录,做笔录之类。

“因为投资人遍及全国各地,大家的配合程度也决定了取证的速度。在这一步完成后,警方内部再把所有的资料汇总,然后还要审计平台内部账款,审查平台内部人员。待案件脉络清晰后,再去走起诉流程、排期开庭、清算资产等。”上述资深P2P从业人士表示。

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