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骗子诈骗415万转向36张银行卡警银联手冻结诈骗款

发布时间:2021-01-20 13:00:07 阅读: 来源:油溶性咪唑啉厂家

闽南网9月1日讯 “老板”微信发话“转账200万!”,从事财务工作多年的李女士,经手上百万元的巨款,已经不是一次两次了,可昨日上午,这200万,却让她经历了两个半小时的惊心动魄。

这次,李女士遇到的骗子,相当狡猾,他将到手的赃款,分别汇入不同银行的36张银行卡中。昨天,厦门市反诈骗中心民警与银行联手对涉案银行账号进行封堵,成功冻结36个涉案账户,共冻结金额415万元。这也是自8月12日厦门市反诈骗中心成立以来,警银联手紧急止付金额最大的一起。

李女士在厦门一贸易公司上班,昨日凌晨,一名陌生人突然申请加她为微信好友。一看头像,是公司的大老板,且微信签名也是公司的介绍。李女士想,应该是人在国外的老板,为了工作方便,才通过微信联系。

当天上午9点,“老板”就在微信里发话了,“转200万到这个农行账号”。此前,老板也曾通过QQ、微信让李女士转账,李女士并没有怀疑,立刻到兴业银行,将200万元转入“老板”提供的农行账号。

可才汇去不过10分钟,“老板”又在微信喊她转账。“问我账户里还有多少钱,让我有多少转多少。”李女士说,这时她才觉得不对劲,“老板”不仅不说原因,且当李女士提出疑问时,“老板”再也不回复了。惊觉被骗的李女士立即报警。

昨天上午10点34分,厦门市反诈骗中心接警后,立即从李女士手中获取了相关的嫌疑人银行账号信息并联合银行进行紧急止付。3分钟后,警方发现嫌疑人将骗取的200万元,分别汇入外地一家工行和农行账号各100万元。又将工行卡中100万元赃款,又分别汇入旗下5张不同的工行卡。而另一张农行卡中的赃款,则细碎化地各以4万~5万元不等的额度,汇入旗下20张银行卡中,而在警方调查期间,这些涉案银行卡仍不停地有资金进出,并一层层地往不同的银行卡进行汇款。

厦门市反诈骗中心民警与银行联手对涉案银行账号进行封堵,昨天11点05分,第一笔30万元的赃款被成功止付。截至19时,反诈骗中心紧急对36个涉案账户进行止付冻结,共成功冻结账户内资金415万元。

经过调查,警方发现这36个银行账户内的415万元,还涉及多起其他诈骗案件,目前,厦门警方已成立专案组进行侦查。(海都记者 许茵茵 通讯员 厦公宣)

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